23 April 2018 //
Antiwitwascel heeft 1,42 miljard euro opgespoord in 2017
De financiële sector neemt een belangrijke rol op in de strijd tegen fraude en terrorismefinanciering.

De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) - in de volksmond antiwitwascel genaamd - heeft in 2017 voor 1,42 miljard euro aan misdaadgeld opgespoord en gemeld aan de gerechtelijke autoriteiten. Hiervoor kan ze onder meer rekenen op instellingen die verdachte transacties melden, waaronder de financiële instellingen.

• In 2017 kreeg de CFI 31.080 meldingen binnen. Een stijging van 14% tegenover een jaar eerder. 25.020 meldingen of meer dan drie kwart waren afkomstig van de financiële sector.
• De meer dan 31.000 meldingen leidden samen tot 10.646 nieuwe onderzoeksdossiers. 1192 nieuwe dossiers werden doorgegeven aan het parket, samen goed voor 1,11 miljard euro.
• Worden daar ook de aanvullende doormeldingen bijgerekend, dan komen we op een totaal van 3285 effectief gemelde dossiers aan het parket, goed voor 1,42 miljard euro.
• Van alle nieuwe doormeldingen aan het parket is meer dan 60% afkomstig van de kredietinstellingen. In bedrag komt dit overeen met zowat 84% van de doorgemelde fraude aan het parket: 927 miljoen euro.

Karel Van Eetvelt, CEO van Febelfin: “Deze cijfers bewijzen dat de alertheid en de rol van onze sector meer dan ooit onmisbaar is om fraude en terrorismefinanciering te bestrijden.”
De meeste meldingen hebben betrekking op oplichting (23% van het aantal gemelde dossiers) en terrorisme & financiering van terrorisme (14%). Ernstige fiscale fraude maakt 8% van het totale aantal dossiers.